Define las pautas y técnicas a nivel de prevención, administración del riesgo, control del lavado de activos y financiación del terrorismo, que deben ser adoptados para evitar que, en el desarrollo de cualquier actividad comercial u objeto social de una empresa o entidad, ésta sea empleada para ocultar dineros procedentes de actividades delictivas.

E-ISBN: 978-958-5544-37-6