Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - Tatiana Dulima Zabala Leal (Autor)

Publicado noviembre 30, 2019
https://doi.org/10.15765/poli.v1i376

Libro completo

Tatiana Dulima Zabala-Leal
1-80
Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
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Capítulos del libro

Tatiana Dulima Zabala-Leal
Preliminares
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Tatiana Dulima Zabala-Leal
1-19
Aspectos generales y definiciones
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Tatiana Dulima Zabala-Leal
20-45
Etapas del SARLAFT
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Tatiana Dulima Zabala-Leal
46-70
Políticas SARLFT
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Tatiana Dulima Zabala-Leal
71-77
Estructura organizacional en materia de SARLAFT
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Tatiana Dulima Zabala-Leal
78-80
Órganos de control
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